瑞士对瑞意银行展开刑事诉讼 新加坡分行遭勒令关闭

FX168讯 新加坡掌握财政行政机关局(MAS)周二(5月24日)整理合拢瑞意银行(BSI)的新加坡营运,在此同时,据瑞士马来群岛开展国有资产(1MDB)TRA,已形成对瑞意银行的可耻的法。

新加坡金管局转位。,已吊销瑞意银行在新加坡的商人的银行资历,把它打开,其认为是批评的违背反洗黑钱条例和否则规则。。

金管局在一份状况中说。,已向检方宣布六名瑞意银行在职者及去职高层掌管及职员姓名,可耻的罪的评价。

自1984以后,Jardine 弗莱明(新加坡)因批评的违背充当过问事情而逼近,这是金管局基本的吊销一家商人的银行的批核,金管局表现。

瑞士和新加坡旨在一马开展的考察集合于其被起诉的欺诈性掌握财政市和能够的洗黑钱行动。一开展是激励用欺诈性的财政资产将替换。。

对新加坡开展的考察是不认为造成注重的。。新加坡一向在努力提高其反洗黑钱的名誉。。

“瑞意银行是笔者在新加坡掌握财政业所用在祈使句中以引起人注意的最坏了的行政机关严重的和批评的蔑视政府包围,金管局校长孟文在一份状况中说。。

瑞意银行在条款状况中说,一圈首席执行官斯特凡诺 柯都利将退职,公司已采取措施加强行政机关。,包含引入新的风险大量,委任状一组新的指导老师。

马不能胜任的立即地对评论请求允许作出回应。。

瑞士政府次月表现。,在四周马的开展的可耻的考察发明,基金如同已拨款对马来群岛国有40亿资产。

马来群岛政府也正考察这件事情。。该基金由马来群岛第一的纳吉·阿都拉萨担负过问委员主席。。

马来群岛总检察官问询处当年正表现。,纳吉·阿都拉萨自己不关涉究竟哪个可耻的内疚或腐化罪。,纳吉·阿都拉萨个别的银行存款正中鹄的1000亿元是沙特使进入他的天资。。

新加坡商务事务局(CAD)已在瑞意银行发明苍白的市网,对插上一手考察的两人提起法,上冻银行存款,并讯问银行委员。CAD说它是最复杂的跨国的考察已经接受报价。

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